Rs 512-Crore Fake GST измама се разпадна в Мадхя Прадеш, Mastermind Arrested

Bhopal:

В това, което може да бъде една от най -големите измами с GST, разкрити в Централна Индия, крилото на икономическите закононарушения (EOW) откри подправена машинация за фактуриране на стойност 512 крони и лъжливи входни данъчни заеми (ITC) искания на Rs 130 крори. Предполагаемият началник Винод Сахай, прочут също с псевдонимите си NK Khare и Neelu Sonkar, е задържан от Ранчи и докаран в Джабалпур на пренос ремонт.

господин Сахай, в началото от Tibri Village в Джабалпур, твърди, че е оперирал от добре, от 2009 година, употребявайки голям брой подправени идентичности и се твърди, че е оперирал от 22-те корумпинг на няколко страни от няколко страни. Тези компании са съществували единствено на хартия, без действителни бизнес интервенции, артикули или услуги, само че са били употребявани за генериране на подправени фактури на GST и от Siphon от солидни данъчни заеми.

Разследващите настояват Набезите в резиденцията му доведоха до изземването на подправени документи, книгите на GST Bill, Aadhaar и PAN карти, подправени транспортни разписки и цифрови идентичности.

Синдиката имаше своя действен отпечатък в Джабалпур, Нагпур, Биласпур, Корба и Ранчи. Длъжностните лица подозират, че измамата е деликатно направена благодарение на цифрови малки врати и подправени пластове на еднаквост, с цел да се избегне откриването в продължение на повече от десетилетие.

г -н Сахай ще остане в полицейския арест до 2 юли, а източниците в EOW споделят, че това евентуално е единствено върхът на айсберга. " Това наподобява е най -голямата машинация с GST, на която се натъкнахме в района ", съобщи проверяващ чиновник пред NDTV. " Мрежата е дълбока и може да включва няколко пласта съучастници, в това число финансови оперативни лица. "

Тъй като следствието се уголемява, управляващите също изследват евентуални връзки с междудържавните финансови мрежи и злоупотребата с цифрови идентичности.